Двое признали себя виновными в мошенничестве Allied Wallets на сумму 150 млн долларов

Двое граждан США признали себя виновными на прошлой неделе в мошенничестве Allied Wallets на сумму 150 млн долларов, которое обманом заставило банки обрабатывать платежи за нерегулируемые онлайн-игры и другие высокорисковые транзакции.

casino online

Мохаммад «Мо» Диаб, 48 лет, из Глендейла, Калифорния, и Эми Раунтри, 41 год, из Логана, Юта, признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью банковского мошенничества в федеральном суде в Бостоне в среду. Им грозит до 30 лет тюрьмы, отмечает Эльдорадо казино.

Диаб и Раунтри были сотрудниками Allied Wallets, компании по обработке платежей со штаб-квартирой в Глендейле, Калифорния. Компания принадлежала бывшему миллиардеру Ахмаду «Энди» Хавадже, ныне скрывающемуся от правосудия, которого власти США пытаются экстрадировать из Литвы.

Allied Wallets участвовала в мошеннической практике, известной как «отмывание транзакций», когда цифровые транзакции для нелегальных или высокорисковых торговцев маскируются под законные платежи.

Помимо онлайн-транзакций в азартных играх, Allied обманом заставила банки и кредитные компании обрабатывать платежи для компаний, занимающихся списанием долгов, онлайн-фармацевтикой и кредитованием до зарплаты, по словам прокуроров.

Компания достигла этого, «создавая подставные компании, разрабатывая поддельные веб-сайты, которые якобы продают низкорисковые розничные и домашние товары, и используя стандартные отраслевые коды, которые неверно классифицировали истинный характер транзакции», — говорится в обвинительном заключении.

casino online

Диаб, главный операционный директор Allied, и Раунтри, ее вице-президент по операциям, были арестованы федеральными агентами в августе 2021 года вместе с другим сотрудником, Томасом Уэллсом, 74 лет, из округа Мартин, штат Флорида. Уэллс признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в октябре 2021 года и ожидает вынесения приговора.

a137af3798c02ac5ff67478d2dcc29b1